*ST金刚暂缓审议股东提请召开临时股东大会事宜

　　上证报中国证券网讯 12月13日晚间，*ST金刚发布关于暂缓审议股东提请召开临时股东大会的公告。公告称，公司近日收到上海兴瀚资产管理有限公司（代表兴瀚资管-兴开源8号单一客户专项资产管理计划，以下简称“兴瀚资管”，持有公司26.70%的股份）与河南农投金控股份有限公司（以下简称“农投金控”，持有公司7.42%的股份）发来的关于提请公司董事会、监事会召开2021年第二次临时股东大会的函，提议进行换届选举（提名龚晓云、徐恩民、欧阳明、刘奇、周宝松、王笑冬为公司第五届董事会非独立董事，提名焦勇、李花、肖建平为公司第五届董事会独立董事，提名贺雄松、韩勇为第五届监事会非职工代表监事）。

　　根据公告，对于暂缓审议股东提请召开临时股东大会，公司表示，根据股东诉讼事项及规则，相关规则条款对股东提请召开股东大会的程序均作出了明确规定。公司董事会作为股东大会的召集人，负有根据法律法规及《公司章程》的相关规定审查股东提请召开股东大会的合法合规性进行审查的义务。根据徐柯琴诉股东表决权事项已经法院受理，尚无最终裁决，兴瀚资管持有的公司表决权未来可能存在被法院认定为无效、不成立、或可撤销的风险，股东向公司董事会提请召开临时股东大会是否符合《上市公司股东大会规则》等相关规定存在不确定性。

　　公告称，目前，股东提案事项已引起员工恐慌，公司董事会正努力克服困难，带领核心管理团队主要成员和技术人员专注于主业保持供产销稳定、保持员工稳定、保持技术研发重点发力并取得了初步成效，推动年度经营目标的实现和生产经营的稳中向好。目前，公司正在对事先告知书列示的涉嫌违法事实和财务数据予以核实并将于近期参加听证，公司治理层的大幅变动不利于保障公司及利害关系人的合法权益。为此，根据公司实际情况，为保护公司最高权利机关股东大会决议的合法有效性及公司经营的稳定性，维持公司正常运转，保护全体股东权益，公司董事会、监事会暂缓审议股东提请召开股东大会事宜，待法院裁定后，公司将及时根据法院判决情况结合相关法规再行研究处理。

　　公司董事会于2021年12月12日召开第四届董事会第二十六次会议，以同意6票，反对2票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于暂缓审议股东提请召开临时股东大会的议案。（王磊）